第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 7 月 25 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《2018 年半年度報告及摘要》
《2018 年半年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺巨潮資訊網。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》該報告的編制符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地披露了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。
《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺巨潮資訊網。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年八月六日
